Para la IGJ, los "incumplimientos formales" de Hotesur "no configuran acciones sospechosas" de lavado

La Inspección General de Justicia (IGJ) aseguró hoy que "los incumplimientos formales" de la firma Hotesur, que administra hoteles de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, "no configuran acciones sospechosas" de lavado de dinero.

Así se expresó el organismo a través de un comunicado en el que dijo que "no emitió un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) de la sociedad Hotesur SA porque, de acuerdo a las normas vigentes, los incumplimientos formales de esa firma no configuran acciones sospechosas de eventuales maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo".

Al respecto, recordó que "la Ley 25.246 establece que la IGJ es lo que se denomina 'Sujeto Obligado' a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF)" y que "la resolución 29/2011 de ese organismo fija las pautas objetivas que determinan las obligaciones de la IGJ en materia de prevención de esos delitos financieros".

Según esa reglamentación, continuó, "ninguno de los incumplimientos formales ante la IGJ configura alertas que obliguen a la emisión de un ROS, siendo solo pasibles de multas".

"Por la misma razón, este organismo tampoco ha emitido Reportes de Operaciones Sospechosas sobre las demás sociedades que incurren en incumplimientos formales vinculados a la competencia de la Inspección General de Justicia, a las cuales les aplica las sanciones administrativas que determina la Ley Orgánica de la IGJ (Nº 22.315)", concluyó